长海股份: 对于2025年第一季度可调度公司债券转股情况的公告

证券代码：300196          证券简称：长海股份            公告编号：2025-018 债券代码：123091          债券简称：长海转债               江苏长海复合材料股份有限公司     对于 2025 年第一季度可调度公司债券转股情况的公告    本公司及董事会整体成员保证信息露出的内容真正、准确、齐全，莫得造作  记录、误导性阐扬或紧要遗漏。   非常教导 日（如遇节沐日，向后顺延）；最新有用的转股价钱为 15.64 元/股。 可调度公司债券票面总金额为东谈主民币 549，738，900 元。   笔据《深圳证券往来所创业板股票上市国法》和《深圳证券往来所上市公司自律监 管指令第 15 号——可调度公司债券》的策动法例，江苏长海复合材料股份有限公司（以 下简称“公司”）现将 2025 年第一季度可调度公司债券（以下简称“可转债”）转股及 公司股份变动情况公告如下：   一、可调度公司债券上市刊行情况   （一）可调度公司债券刊行情况   经中国证券监督解决委员会《对于欢喜江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对 象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可20203066 号）欢喜注册，公司于 2020 年 12 月 23 日向不特定对象刊行了 550 万张可调度公司债券，每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行，刊行总和为东谈主民币 55，000.00 万元。刊行表情接纳向股权登记日收市 后登记在册的刊行东谈主原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动打消优先 配售部分）通过深圳证券往来所往来系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及   （二）可调度公司债券上市情况    经深交所欢喜，公司 55，000.00 万元可调度公司债券已于 2021 年 1 月 15 日起在深 交所挂牌往来，债券简称“长海转债”，债券代码“123091”。    （三）可调度公司债券转股期限    笔据《深圳证券往来所创业板股票上市国法》等关联法例和《江苏长海复合材料股 份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募确认书》（以下简称“召募确认书”） 的关联法例，本次刊行的可调度公司债券转股期自可调度公司债券刊行达成之日（2020 年 12 月 29 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个往改日（2021 年 6 月 29 日）起至可 调度公司债券到期日（2026 年 12 月 22 日）止。    （四）可转债转股价钱休养情况    公司于 2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年度鼓动大会，审议通过了《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权利分拨已实行结束，笔据召募确认书的 关联法例，“长海转债”的转股价钱由原 16.24 元/股休养为 16.14 元/股。休养后的转股价 格自 2021 年 5 月 18 日起见效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 12 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）露出的《对于可调度公司债券转股价钱休养的公告》                                                 （公告 编号：2021-035）。    公司于 2022 年 5 月 11 日召开了 2021 年度鼓动大会，审议通过了《2021 年度利润 分配预案》，鉴于 2021 年年度权利分拨已实行结束，笔据召募确认书的关联法例，“长 海转债”的转股价钱由原 16.14 元/股休养为 15.99 元/股。休养后的转股价钱自 2022 年 5 月 25 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）露出的《对于可调度公司债券转股价钱休养的公告》                                                 （公告 编号：2022-039）。    公司于 2023 年 5 月 10 日召开了 2022 年度鼓动大会，审议通过了《2022 年度利润 分配预案》，鉴于 2022 年年度权利分拨已实行结束，笔据召募确认书的关联法例，“长 海转债”的转股价钱由原 15.99 元/股休养为 15.79 元/股。休养后的转股价钱自 2023 年 5 月 24 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）露出的《对于可调度公司债券转股价钱休养的公告》                                                 （公告 编号：2023-020）。    公司于 2024 年 5 月 10 日召开了 2023 年度鼓动大会，微交易审议通过了《2023 年度利润 分配预案》，鉴于 2023 年年度权利分拨已实行结束，笔据召募确认书的关联法例，“长 海转债”的转股价钱由原 15.79 元/股休养为 15.64 元/股。休养后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）露出的《对于可调度公司债券转股价钱休养的公告》                                                 （公告 编号：2024-035）。    二、可转债转股及股份变动情况    “长海转债”于 2021 年 6 月 29 日起可调度为公司股份。2025 年第一季度，“长海 转债”未发生转股。规模 2025 年 3 月 31 日，公司剩余可转债张数为 5，497，389 张，剩 余可转债票面总金额为 549，738，900 元。公司股份变动情况如下：                       本次变动前                           本次变动后                 （2024 年 12 月 31 日）     本次股份变动    （2025 年 3 月 31 日）    股份性质                                        数目（股）                 数目（股）         比例（%）             数目（股）         比例（%） 一、限售条件通顺股/非    通顺股   高管锁定股         162，399，215    39.73     0      162，399，215    39.73 二、无尽售条件通顺股      246，317，334    60.27     0      246，317，334    60.27   三、总股本         408，716，549     100      0      408，716，549    100    注：笔据召募确认书中的条件，可调度公司债券捏有东谈主苦求调度成的股份须是整数 股。本次可调度公司债券捏有东谈主经苦求转股后，对所剩可调度公司债券不及调度为一股 股票的余额，公司将按照深圳证券往来所等部门的策动法例，在可调度公司债券捏有东谈主 转股后的 5 个往改日内以现款兑付该部分可调度公司债券余额以及该余额所对应确当期 应计利息。因此，笔据可转债张数盘算的转股数与实质转股数会存在互异。    三、其他    投资者如需了解“长海转债”的关联条件，请查阅公司于 2020 年 12 月 21 日刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对 象刊行可调度公司债券召募确认书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投 资者商榷电话：0519-88712521。    四、备查文献 海股份”股本结构表； 海转债”股本结构表。   特此公告。                             江苏长海复合材料股份有限公司                                   董 事 会

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