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博汇股份: 对于提前赎回博汇转债暨行将罢手往来的遑急教导性公告
发布日期：2025-08-15 08:40 点击次数：183
证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-126
债券代码：123156 债券简称：博汇转债
宁波博汇化工科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息裸露内容的确凿、准确和竣工，莫得造作记
载、误导性述说或要害遗漏。
遑急内容教导：
博转债”；2025 年 8 月 14 日收市后“博汇转债”将罢手往来。
可进行转股，2025 年 8 月 19 日收市后，未践诺转股的“博汇转债”将罢手转股，
剩余可转债将按照 100.02 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面
临投资失掉。兑现 2025 年 8 月 13 日收市后，距离 2025 年 8 月 20 日（“博汇转债”
赎回日暨罢手转股日）仅剩 4 个往畴昔。
票合乎性措置要求的，弗成将所捏“博汇转债”诊疗为股票，特提醒投资者柔软不
能转股的风险。
超越教导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）核准的价钱为准。
元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，
“博汇转债”将在深圳证券往来所摘牌，
特提醒博汇转债捏券东说念主把稳在限期内转股。债券捏有东说念主捏有的“博汇转债”如存在
被质押或被冻结的，提倡在罢手转股日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而
被赎回的情形。
当性措置要求的，弗成将所捏“博汇转债”诊疗为股票，特提请投资者柔软弗成转
股的风险。
风险教导：
笔据安排，兑现 2025 年 8 月 19 日收市后仍未转股的“博汇转债”，将按照 100.02
元/张的价钱被强制赎回，因现在“博汇转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大差
异，超越提醒“博汇转债”捏有东说念主把稳在限期内转股，要是投资者弗成在 2025 年 8
月 19 日当日及之前完成转股，可能靠近失掉，敬请投资者把稳投资风险。
自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日本领，股票买卖宁波博汇化工科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票价钱已霸道迷惑三十个往畴昔中至少有十五个往畴昔
的收盘价钱不低于当期转股价钱（8.00 元/股）的 130%（含 130%），已触发《宁波
博汇化工科技股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募评释书》（以下
简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 25 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于提前赎回“博汇转债”的议案》，迷惑现时阛阓及公司本身情况，经过详尽酌量，
公司董事会首肯公司控制“博汇转债”的提前赎回权柄，并授权公司措置层厚爱后
续“博汇转债”赎回的沿途经营事宜。现将“博汇转债”赎回的经营事项公告如下：
一、可诊疗公司债券基本情况
（一）可诊疗公司债券刊行情况
经中国证券监督措置委员会证监许可〔2022〕1568 号文首肯注册，公司于 2022
年 8 月 16 日向不特定对象刊行了 397 万张可诊疗公司债券，每张面值 100 元，刊行
总和 39，700.00 万元。刊行形势采选向公司在股权登记日（2022 年 8 月 15 日，在线股票配资平台T-1
日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余
额部分（含原鼓励毁灭优先配售部分）通过深圳证券往来所（以下简称“深交所”）
往来系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行由主承销商以余额包销形势承销，
本次刊行认购金额不及 39，700.00 万元的部分由主承销商包销。
（二）可诊疗公司债券上市情况
经深交所首肯，公司刊行的 39，700.00 万元可诊疗公司债券（以下简称“可转债”）
于 2022 年 9 月 2 日在深交所挂牌往来，债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。
（三）博汇转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可诊疗公司债券刊行兑现之日（2022 年 8 月 22 日）
起满六个月后的第一个往畴昔起至可诊疗公司债券到期日止（即 2023 年 2 月 22 日
起至 2028 年 8 月 15 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺
延本领付息款项不另计息））。
（四）博汇转债转股价钱调整情况
诊疗公司债券刊行的联系秩序，博汇转债转股价钱由 15.05 元/股调整为 10.69 元/股，
调整后的转股价钱自 2023 年 5 月 19 日（除权除息日）起收效。具体内容详见公司
于巨潮资讯网裸露的《对于“博汇转债”调整转股价钱的公告》
（公告编号：2023-050）。
于向下修正“博汇转债”转股价钱的议案》。笔据《召募评释书》经营秩序及公司 2025
年第三次临时鼓励大会的授权，董事会决定将“博汇转债”的转股价钱向下修正为
潮资讯网裸露的《对于向下修正“博汇转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2025-041）。
二、本次赎回情况概述
（一）有条件赎回条件
笔据《召募评释书》的联系商定，“博汇转债”有条件赎回条件如下：
在本次可转债转股期内，要是公司股票迷惑三十个往畴昔中至少有十五个往来
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次可转债未转股余额
不及东说念主民币 3，000 万元时，公司董事会（或由董事会授权的东说念主士）有权按照本次可
转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的本次可转债。本次可转债
的赎回期与转股期换取，即刊行兑现之日满六个月后的第一个往畴昔起至本次可转
债到期日止。
当期应计利息的忖度公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债捏有东说念主捏有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调整的情形，则在调整日前的往畴昔
按调整前的转股价钱和收盘价钱忖度，调整日及之后的往畴昔按调整后的转股价钱
和收盘价钱忖度。
（二）有条件赎回条件触发的情况
自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日，公司股票价钱已霸道迷惑三十个交
易日中至少有十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱（8.00 元/股）的 130%
（含 130%），已触发《召募评释书》中的有条件赎回条件。
三、赎回践诺安排
（一）赎回价钱偏执细则依据
笔据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“博汇转债”赎回价
格为 100.02 元/张。忖度经过如下：
当期应计利息的忖度公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次可转债捏有东说念主捏有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债往常票面利率（第四年票面利率为 1.8%）；
t：指计息天数，即从上一个计息日（2025 年 8 月 16 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 8 月 20 日）止的本色日期天数 4 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.80%×4/365=0.02 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.02=100.02 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司鉴别捏有东说念主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
兑现赎回登记日（2025 年 8 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的合座“博
汇转债”捏有东说念主。
（三）赎转身手实时间安排
捏有东说念主本次赎回的经营事项。
（2025 年 8 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“博汇转债”。本次赎回完成
后，“博汇转债”将在深交所摘牌。
月 27 日为赎回款到达“博汇转债”捏有东说念主资金账户日，届时“博汇转债”赎回款将
通过可转债托管券商径直划入“博汇转债”捏有东说念主的资金账户。
上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）议论形势
经营东说念主：张雪莲
电话号码：0574-86369063
电子邮箱：bohui@bhpcc.com
经营地址：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号
四、公司本色适度东说念主、控股鼓励、捏股 5%以上股份的鼓励、董事、监事、高
级措置东说念主员在赎回条件霸道前的 6 个月内往来“博汇转债”的情况
经公司自查，在本次“博汇转债”赎回条件霸道前的 6 个月内，公司本色适度
东说念主、控股鼓励、捏股 5%以上股份的鼓励、董事、监事、高档措置东说念主员不存在往来
“博汇转债”的情况。
五、其他需评释的事项
转股文书。具体转股操作提倡债券捏有东说念主在文书前议论开户证券公司。
小单元为 1 股；肃清往畴昔内屡次文书转股的，将合并忖度转股数目。可转债捏有
东说念主苦求诊疗成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及诊疗为 1 股的可转债余额，公
司将按照深交所等部门的联系秩序，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个往畴昔内以
现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期豪迈利息。
后次一往畴昔上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回博汇转债的核查倡导》；
赎回可诊疗公司债券的法律倡导书》。
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会